Nagyszabású akcióban lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy számlagyárként működő bűnbandára, amely bűnszervezeteknek állított ki fiktív számlákat Budapesten. A bűnszervezetek ezzel hatmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek.
Nem végeztek valós tevékenységet
Kis Péter András NAV-szóvivő hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a számlagyár két, főként őrzés-védelemmel, takarítással, polcszervizzel és marketingtevékenységgel foglalkozó bűnszervezetet szolgált ki fiktív számlákkal, amelyekkel a társaságok a fizetendő áfájukat csökkentették. A számlagyár cégei valós tevékenységet nem végeztek – írta. A Kékvillogó.hu legfrissebb híreit ide kattintva éred el.
Készültek a lebukásra
Hozzátette: a bűnbandák – a lebukásra felkészülve – az ellenük szóló bizonyítékokat rendszeresen elégették vagy darálással megsemmisítették.
Három bűnszervezetet számoltak fel most
A három bűnszervezetet a budapesti pénzügyi nyomozók – a Merkur bevetési egység, a Terrorelhárítási Központ és szakértők támogatásával – számolták fel. Az akcióban résztvevők 160 helyszínen tartottak kutatást, 60 ember hallgattak ki, közülük hatot letartóztattak.
Elképesztő a kár
A költségvetési kár megtérítésére a NAV mintegy egymilliárd forint értékben külföldi és belföldi bankszámlákat zárolt, 28 ingatlant vett zár alá, több mint 150 millió forintnyi készpénzt, 5 gépkocsit, vitorlás hajókat, kortárs festményeket, aranytömböket és ékszereket foglalt le – tudatta.
2,5 milliárd környékén lehet
Hozzáfűzte: a zárolt és lefoglalt vagyon értékét szakértő állapítja meg, de az előzetes becslések szerint elérheti a 2,5 milliárd forintot.
Költségvetési csalás
A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt indult – olvasható a közleményben.
Februárban Somogyban kapcsoltak le egy számlagyárat
A KékVillogó.hu is beszámolt róla, hogy bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség egy 39 éves nővel és 59 éves társával szemben. Az elkövetők egy nyereségesen működő cég adófizetési kötelezettségét tüntették el fiktív számlákkal. A csalók egy nyereségesen működő cég adófizetési kötelezettségét tüntették el fiktív számlákkal.
Csalók ellen emeltek vádat
Az ügyészség vádirat szerint a nő ügyvezetője volt egy Somogy megyében bejegyzett, villanyszerelési munkákkal foglakozó Kft-nek. Mivel a cégnek jelentős összegű adót kellett fizetnie, a nő elhatározta, hogy csalni fog.
Jöttek a fiktív számlák
A cégnek a működése során olyan nagyobb összegű bevétele keletkezett, hogy azután jelentős összegű általános forgalmi adót kellett volna fizetni, azonban a nő minél kevesebbel akarta megúszni a dolgot, ezért belekezdett a fiktív számlák beszerzésébe.
Összeállt egy férfival
Ahhoz, hogy a csalást megvalósítsa, a nő felvette a kapcsolatot egy Pest megyei férfival. Az új ismerős több olyan céggel is rendelkezett, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak, ez pedig nagy segítségére volt a nőnek.
Romos épület volt a székhelyük
Az új férfi ismerős valószínűleg nem ma kezdte a csalást, ugyanis a gazdasági tevékenységet egyáltalán nem űző cégeinek a székhelye egy biatorbágyi zártkerti ingatlanban volt, amelyen csak egy romos épület és építési törmelék volt található.
305 milliós költség
Miután megállapodtak, a férfi kamucégei 3 év alatt összesen 305 millió forint értékben állítottak ki valótlan költségszámlákat a Kft. részére. Ezeket az összegeket a nő be is állította a könyvelésébe, majd havi Áfa bevallásaiban a fizetendő adó összegét minimálisra csökkentette.
80 milliós kárt okoztak
Az ügyeskedés miatt a Kft. nyeresége is eltűnt „papíron”, ezáltal 15 millió forint társasági adót sem fizetett meg. A csalók végül összesen 80 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. A Kékvillogó.hu legfrissebb híreit ide kattintva éred el.
Kiemelt kép: Illusztráció – Forrás: Freepik
