Az Európai Csalás Elleni Hivatal által szolgáltatott információk alapján indult bűnügyben a Fővárosi Főügyészség 8 személlyel szemben emelt vádat egy bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben.
Kínai kapcsolat
A vádirat lényege szerint 2019-2020 között működött két olyan bűnszervezet, amelyek Kínából hoztak be termékeket az Unióba. A Kékvillogó.hu legfrissebb híreit ide kattintva éred el!
Occó árú
Az egyik szervezet a magyarországi vámkezeléseknél járt el, és hamis okiratokkal az áruk értékét a valóságosnál 5-10-szer alacsonyabban adta meg, így jüval kevesebb vámot kellett fizetni.
Az áfával is trükköztek
A profit további maximalizálása érdekében még valótlan gazdasági társaságokkal is trükköztek, egy elkerülték a forgalmi adó megfizetését is.
A pénzt haza kellett juttatni
A másik bűnszervezet – amelyben egy 37 éves kínai férfi is vezető szerepet töltött be – bonyolította a befolyó pénz más országba szállítását, majd hazautalását Kínába.
Isztambulba mentek jellemzően
A pénzfutárok – az ügy többi vádlottjai – olykor váltott gépkocsikkal jöttek Budapestre, majd innen repülővel mentek Isztambulba.
Képbe került az OLAF is
Az ügyben az olasz, szlovén, francia és magyar hatóságok az Eurojust közreműködésével közös nyomozó csoportot hoztak létre, a közös nyomozó csoport munkájában részt vett az OLAF és az Europol is.
Nyolcan
A Fővárosi Főügyészség 8 ember ellen emelt vádat, két kínai szökésben van, de ellenük is megtörtént a vádemelés. Hármán már őrizteben vannak.
Ne lehessen megúszni
A főügyészség azt kéri, hogy börtönt szabjanak ki és ne lehessen próbára bocsájtani a feltételezett bűnözőket. A kínaiakat pedig büntetésük után utasítsák ki az országból.
Vagyonelkobzás
A főügyészség emellett vagyonelkobzást is indítványozott, azokról a holmikról van szó, amelyet a nyomozás során foglaltak le.
Címlapfotó a kínai kereskedők által kedvelt szerencsét hozó integető macska.
