A NAV nyomozói 27 helyszínen egyszerre csaptak le egy számlagyárra, amelynek tagjait egymilliárd forintnyi áfa kijátszásával gyanúsítják, a szervezetet egy egykori élsportoló vezette. A 19 gyanúsított közül hármat letartóztattak, a hatóságok több mint egymilliárd forint értékű ingatlant zároltak, és nagy értékű autókat, luxuskarórákat is lefoglaltak.

Fekete könyvelés 

Komoly összeggel fizetett strómanokkal, precízen vezetett „fekete” könyveléssel és egykori élsportoló irányításával működött az a bűnszervezet, amely egy országos kiterjedésű NAV-akcióban bukott meg. A hálózat több mint egymilliárd forint áfa befizetését igyekezett kijátszani, de a hatóságok pontot tettek a történet végére – írta a NAV közleményében. A Kékvillogó legfrissebb híreit ide kattintva éred el! A Facebookon már 341 ezernél is többen követnek minket

Mindenre adtak számlát 

A többszintű, hierarchikusan működtetett szervezet bármiről képes volt számlát kiállítani, a tartalmak között szerepelt egyebek között takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika kivitelezése, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari tevékenység, napelemszerelés és a versenytársak figyelése. A papíron létező ügyletek egyetlen célt szolgáltak – hogy a megrendelők jogosulatlanul csökkentsék adófizetési kötelezettségüket, miközben a háttérben készpénz-visszaosztás zajlott.

Készpénzben adták vissza a pénzt

A pénz útja gondosan felépített láncolaton keresztül vezetett: a haszonhúzó cégek által utalt összegek rövid időn belül eltűntek az alsóbb szinteken működő „bukócégek” számláiról, majd készpénzben visszakerültek a szervezet irányítóihoz és a felső szinten hasznot húzó vállalkozások vezetőihez.

A forgalmas napokon már 200 ezernél is többen olvassák a Kékvillogó.hu hírportált. Ezzel Magyarország Top 11 hírportálja közé kerültünk. Olyan portálokkal vagyunk egy listán, mint a Telex, Blikk, Index vagy az RTL  és a TV2 weboldalai. Köszönjük, hogy most Te is minket olvasol! Részletek itt. A legfrissebb cikkeinket ide kattintva éred el!

Élsportoló irányította a szervezetet 

A működés meglepően „rendezett” volt: a stróman ügyvezetőket a meghatározott időben, nagyobb összegekben kifizették, a törvényes könyvelés mellett pedig párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is. A szokatlan metódus, tulajdonképpen a kettős könyvvitel sajátos bűnözői értelmezésének is tűnhet. A fegyelmezett működés mögött egy egykori élsportoló állt, aki a szervezet irányítását kézben tartotta.

1 milliárdos vagyont zároltak 

A hajnalban kezdődő akcióban a bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok a vagyonbiztosítás során több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.

3 főt vettek őrizetbe

Az ügyben 27 helyszínen tartottak kutatást, 19 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 főt őrizetbe vettek. Letartóztatásukat a bíróság – az ügyészség indítványára – elrendelte. A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben. A Kékvillogó legfrissebb híreit ide kattintva éred el! A Facebookon már 341 ezernél is többen követnek minket

Videó az elfogásról

Kiemelt kép: illusztráció